У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
                                                                                                   на внеочередном собрании
                                                                                                   акционеров
                                                                                                   АО «Пищевой комбинат «Азовский» 
                                                                                                   14 августа  2017 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

О ПРАВЛЕНИИ
Публичного акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский»

г.Казань

I. Общие положения.

1.1.	Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества  «Пищевой комбинат «Азовский» (далее по тексту также – ПАО «Пищевой комбинат «Азовский», Общество)  на основе действующего законодательства Российской Федерации.
1.2.	Положение определяет статус и полномочия Правления, порядок назначения её членов и досрочного прекращения их полномочий, порядок взаимодействия дирекции с иными органами управления обществом.

II. Требования к членам Правления.

2.1.	Для исполнения своих обязанностей член Правления должен  обладать  профессиональной квалификацией, необходимой для руководства  текущей деятельностью Общества. 

III. Состав Правления,
порядок формирования и досрочного прекращения её полномочий, 
в т.ч. отдельных членов.

3.1.	Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством генерального директора осуществляет непосредственное текущее управление деятельностью Общества.
3.2.	Председателем Правления является генеральный директор.
3.3.	Количественный состав Правления определяется Советом директоров по представлению генерального директора в зависимости от направлений деятельности  Общества и объемов выполняемых функций. 
3.4.	Персональный состав Правления предлагается генеральным директором, утверждается Советом директоров на 5 лет.
3.5.	По предложению генерального директора при освобождении (по любой причине) от занимаемой должности лица, являющегося членом Правления, а также при изменении направлений деятельности выполняемых функций, Совет директоров принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления.
3.6.	Назначение новых членов Правления при досрочном прекращении полномочий члена Правления осуществляется в порядке, предусмотренном в     п. 3.4. настоящего Положения.
3.7.	Совмещение лицами, являющимися членами Правления руководящих должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.  

IV. Права и обязанности членов Правления.

4.1.	Члены Правления обязаны обеспечить практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, приказов и указаний генерального директора. Члены Правления должны проявлять творческий подход, оперативность в решении вопросов в интересах общества.
4.2.	Правление , являясь коллегиальным органом, для принятия решений и механизмов, реализующих их, рассматривает основные вопросы и возникающие проблемы в текущей деятельности Общества. В том числе:
•	руководство деятельностью Общества;
•	совершенствование организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
•	выработка принципов использования материальных и нематериальных активов  Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
•	организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядка распределения прибылей и убытков Общества;
•	обсуждение, рассмотрение и выработка рекомендаций по всем проблемным вопросам по мере их возникновения;
•	 подготовка вопросов к рассмотрению на заседании Совета директоров.
4.3.	Члены Правления по поручению генерального директора и в соответствии с функциональными обязанностями готовят проекты решений соответствующих органов управления по вопросам:
•	определение приоритетных направлений деятельности общества; 
•	повестка дня годового общего собрания и внеочередных (чрезвычайных) общих собраний, инициируемых Советом директоров;
•	реорганизации общества;
•	рекомендации о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества  в новой редакции; 
•	увеличение (уменьшение) уставного капитала;
•	размещение обществом акций, облигаций;
•	рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
•	рекомендации  принятия решений о дроблении и консолидации акций;
•	выплаты промежуточных дивидендов, их размер, форма и порядок выплаты;
•	создания филиалов и представительств общества;
•	заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
•	подготовки проектов положений Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
•	разработки для представления СД перспективных планов и основных программ деятельности Общества.

•	выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества.  
Как правило, проекты решений по этим вопросам рассматриваются предварительно Правлением.

	V. Регламент работы Правления.

5.1.	Правление проводит заседания по мере необходимости.
5.2.	Заседания Правления созывает генеральный директор (лицо, исполняющее его обязанности) и определяет их повестку дня.
Разногласия между генеральным директором и большинством членов Правления, в т.ч. по необходимости рассмотрения вопросов на заседании Правления, разрешается обсуждением проблемы на заседании Совета директоров.
5.3.	Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. 
5.4.	Кворум для проведения заседания должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. Если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан  принять решение об образовании Правления  в новом составе  в соответствии с порядком, предусмотренной п.3.4 настоящего положения.
5.5.	Решения заседаний Правления принимаются простым большинством голосов.
5.6.	Генеральный директор (лицо, исполняющее его обязанности) организует проведение заседаний Правления, исполняет функции председателя Правления в соответствии с положением о «Генеральном директоре».
5.7.	Ход и результаты работы Правления подлежат протоколированию. Протокол подписывается генеральным директором. Протокол заседания дирекции предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию и при разбирательстве спорных вопросов. 

VI. Ответственность членов Правления 

6.1.	Члены Правления при выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества.
6.2.	Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
6.3.	При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
6.4.	В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

VII. Процедура утверждения и изменения «Положения о Правлении».

7.1.	Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих на собрании. В таком же порядке принимаются дополнения и изменения к настоящему положению.
7.2. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления в своей деятельности руководствуются законодательством. 
7.3. Настоящее положение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав непубличного общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу.